La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que en cooperación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos fueron sancionadas 15 sujeros: 4 personas y 11 empresas) presuntamente vinculadas con la red financiera del Cártel del Noroeste.
Tras una investigación financiera, fiscal y corporativa, la Unidad de Inteligencia Financiera halló indicadores sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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Estas operaciones inluyeron movimientos en efectivo en grandes cantidades, trasnferencias nacionales e internacionales, así como la adquisición de vehículos de alta gama, así como joyas e inmuebles.
¿Qué actividades fueron relacionadas en el Cártel del Noroeste?
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entre las entidades sancionadas se encuentran personas y empresas involucradas en las carreras de caballos cuarto de milla, la construcción, el transporte por carretera y el sector del petróleo y el gas, lo que evidencia la diversa presencia comercial del cártel.
La acción de hoy expone la explotación del sector hípico por parte del Cártel del Noreste para lavar dinero ilícito y financiar sus operaciones”.
declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent .
¿Qué implican estas sanciones?
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos señala que las sanciones implica que todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados financieramente.
Las violaciones de las sanciones estadounidenses pueden resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras.
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Con información de Al Aire
